竟只有1个不是骗子,宁波女子伪装成

2019-09-25 18:55 来源:未知

一名只有高中学历、毫无股票知识的30多岁女子,召集一群股盲,通过网络群呼电话,以高额回报为由推荐股票及“炒股神器”等,两年内竟诈骗1000多人,涉案金额达3000多万元。

股真不容易

浙江省宁波市公安局江北分局近日侦破此案,抓获80余名犯罪嫌疑人。

不仅要担心风险

“钓鱼式”推荐“优质股”步步引诱

还要谨防上当受骗

宁波市民杨先生退休多年,闲来无事就研究一下股市行情。去年8月,杨先生接到一女性打来的电话,声音甜美,自称是上海某私募公司员工,专为股民推荐优质股票,向杨先生推荐一只“明日必涨股”,保证最低可获得60%的高额回报。

加入所谓的“荐股群”

抱着侥幸心理,杨先生接受了对方的建议,购买了该股票,结果第二天真的大涨。杨先生的心理防备彻底消除了。几天后,对方又打来电话说,只要杨先生缴纳500元咨询费,就可再推荐另一优质股票。杨先生照办,结果第二天这只股票又上涨了。杨先生感觉遇到了活神仙。

殊不知 除了自己都是“演员”!

后来,对方告诉杨先生一个QQ账号,在QQ聊天中,对方向杨先生透露了找到优质股的秘诀:公司通过内部关系获得了很多内幕信息,所以每次都会很准。对方又建议,只要缴纳1万元保证金,成为公司会员后,公司承诺在3个月内让他获得60%的利润。杨先生很爽快地向对方账户打了1万元成了他们的会员,后来对方还给杨先生寄来了电子合同。

6月19日,武汉市公安局江岸区分局通报,警方历经近两个月侦查,近日破获一起特大荐股诈骗案。共抓获包括韦某、詹某、王某等3名主要嫌疑人在内的涉案人员92名,涉案金额达9000余万元。

之后杨先生又购买了几只对方推荐的股票,但是有涨有跌,没有之前那么灵了。对方解释说,股市本来就有风险,涨跌很正常,建议购买公司研发的“炒股神器”,公司会配备专业操盘手一对一实盘指导,保证只赚不赔。

//

杨先生花2万元购买了这个“炒股神器”,还在QQ上加了一位专门指导自己的“老师”为好友。但是,这位老师推荐的几支股票让他亏了不少钱。杨先生质问对方,对方先是表示歉意,然后又给他介绍了一个级别更高的“专家”。

警方主动出击

这位“专家”自称是“国内顶尖操盘手”,手上掌握大量涉密内幕信息。他告诉杨先生,只要缴纳2万元保密费,就可以获得这些机密信息。急着翻本的杨先生决定再搏一次,结果,又赔了不少钱,对方也开始渐渐对他爱理不理,最后联系不上了。

挖出特大诈骗团伙

意识到上当了的杨先生,于今年1月份向警方报了案。

//

股盲“撒网式”诈骗1000多人

今年3月,江岸区公安分局在梳理2017年办理的一起电信网络诈骗案时,发现该团伙中曾被处理过一名底层话务员杨某,现在摇身一变,成了某互联网证券投资公司的“高管”。警方围绕杨某展开调查,发现了一个专门诱骗他人进入虚假股票交易平台伺机诈骗的犯罪团伙。该团伙以炒股交流、投资理财为名,诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台,再以“内幕消息”、“名师荐股”为由,伺机诈骗。

警方先按照杨先生提供的对方公司地址去上海实地走访,发现该公司并不存在,在工商部门也查不到注册信息。此外,对方接收杨先生汇钱的银行账号均是个人账户,每天都有大额现金在ATM机被取现。警方推断这是一起网络诈骗案,并且存在一个诈骗犯罪团伙。

图片 1

警方侦查了解到,此案的核心人物——34岁的安徽籍女子郝某只有高中学历,十几年前到上海闯荡,摆摊卖过水果,开过小饭馆,几年前曾在一个诈骗团伙里当过话务员,后来自立门户。

图片 2

随着侦查工作深入,办案人员在上海锁定了该团伙据点,抓获了包括郝某在内的80多名犯罪成员,缴获12台用于作案的电脑、200多万元现金和30多张银行卡。

随后,民警综合信息化手段一路追查,逐步掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,先后摸清了该诈骗团伙位于武汉市洪山区、武昌区的12个藏匿窝点,并制作了每个涉案窝点方位指引图及抓捕工作方案。

经审讯,郝某交代,自前年3月起,其与弟媳邢某等人非法购买股民信息,雇佣话务员进行培训,然后实施诈骗。

图片 3

据初步统计,这个团伙以提供股市信息为名,向全国各地1000多名受害人累计实施诈骗8000多次,涉案金额达3000多万元。

6月初,警方获悉该团伙主要头目已经出境踩点,准备将整个诈骗团伙转移至境外以逃避打击,专案组果断下达收网指令。

据办案人员介绍,在抓捕现场,警方看到,每个话务员的办公桌前都贴满了小便签,还有一本本“秘籍”,例如“如何卖老师”“金玉良言”“经典语录”等,“客户开发表”上清晰地写着每位客户的个人信息,包括客户透露过的家庭情况、个人经历,还注明了此人已被骗到了哪一步。

图片 4

老骗术为何屡屡得逞?

图片 5

民警表示,犯罪嫌疑人的诈骗手段非常简单,这80多人都没有专业知识。股民的“侥幸”心理以及赚快钱的想法,容易被诈骗团伙利用。

6月4日下午,江岸区公安分局组织刑侦、技侦、网安、法制及15个派出所共100余名警力,采取刑侦、技侦、网侦民警混编,法制民警现场跟踪指导的方式,分为12个抓捕小组同时赶赴12处窝点,现场抓获涉案人员92人,查扣涉案电脑103台、手机145部及大量银行卡、账本。

警方说,诈骗分子会同时向上百名股民推荐不同的股票,按照概率,肯定会有上涨的股票,而被推荐了这只股票的股民就有可能上钩,他们就宣称自己有内幕消息,博取股民信任,一步步让受害人掉入陷阱。

图片 6

“当前牛市情况下,上涨是大概率,所以诈骗犯更容易得逞。”资深证券分析师钱向劲说,有些人连续碰上两个涨停,就真以为是遇到“股神”了。

//

炒股多年的于小平说,这样的骗术早已存在,但总有很多人会上当。其实,如果“神器”真神,那些卖“神器”的人自己买股票不是早就比“巴菲特”还厉害了?

除了受害人

整个群里全是骗子

//

“真没想到,整个群里33个人,除了我自己其他全都是骗子。”6月18日,受害人刘先生在江岸区公安分局刑侦大队做完笔录后,才恍然大悟。

图片 7

家住武汉市东西湖区的刘先生告诉记者,他是今年刚入市的新股民,4月底,他通过一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群,被群主邀请进入一个自媒体直播平台,直播间有“老师”每天讲授炒股技术,观看的“粉丝”多达上万人,“老师”会时不时晒出自己的“盈利数百万的账户”截图,并吹嘘自己跟“庄家”有合作,能得到“内幕消息”。

刘先生对“老师”的实力钦佩不已。5月中旬,“老师”在直播间里鼓动,“庄家”将建仓某只股票,自己将带领大家一起去“跟庄发大财”。刘先生立刻报了名。

图片 8

很快,刘先生被拉入一个只有30几个人的小微信群,起初他也就是看看,后来发现群里不少“股友”都说赚钱了,还有各种“感谢老师带着赚钱”之类的话。刘先生彻底信服了,于是按照“群主”发的链接下载了一个名为“东方在线”的手机小程序,开通了“股票账户”,转入15万元后,按“老师”的指令买了一只股票,没想到第二天就亏了5000元。

图片 9

随后几天,亏损不断扩大,可“老师”却要求他继续持股等待。到6月初,平台已无法登录了。“老师”仍在直播间里忽悠,平台正在维护,过两天就好。直到6月15日,刘先生接到江岸警方打来的电话,才知道自己受骗了。

图片 10

//

1800余名受害人

鲜有报案者

//

江岸区公安分局刑侦大队教导员许奎介绍,此案起初并没有人报案,全由警方分析研判,层层深挖最终破获。

他介绍,这个“股票交易平台”其实是诈骗团伙伪造的虚假平台,表面上看,受害人可以通过该平台自由买卖股票,但实际并没有接入到真实的证券市场,受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私人账户。

图片 11

诈骗团伙通过“推荐股票”,令受害人不断“亏损”,“亏损”的钱都流入了诈骗团伙的腰包。由于欺骗性强,受害人往往以为自己的钱亏进了股市,只好自认倒霉,所以,鲜有报案者。

为了掩人耳目,逃避打击,该团伙还频繁更换平台的“马甲”,仅从3月份警方侦查以来,先后使用“阳光在线”、“天元策略”、“东方在线”等名头。受害人即使事后发现被骗,也很难找到证据。

图片 12

经审查,嫌疑人詹某(男,33岁,黄冈人),负责涉案虚假交易平台的“运营”;

“技术总监”韦某(男,40岁,武汉人),负责带领“技术团队”做平台的技术维护;

王某(男,26岁,荆州人)则是“代理运营公司”的代理人,负责组织手下的“业务员”假扮“股民”、“讲师”、“客服”等角色,诱骗受害人进入虚假交易平台。

所获赃款,“平台方”的詹某、韦某和“代理方”王某的团伙按“2、8”分成。据其中一名团伙骨干成员交代,他每天可赚取3万,而“业务员”、“平台客服”、“股民”等除了底薪,均可按“贡献”大小获得提成。

据警方收集的证据显示,此案受害人涉及全国各地达1800余人,涉案资金达9000万元。目前,警方已刑事拘留65人,冻结涉案资金3700余万元。案件仍在进一步调查中。

//

非法荐股中的七大陷阱

//

1、通过微信、博客、QQ招收会员

QQ、微信、社交网站上总有不少人发布大盘分析、免费荐股文章,树立起网络荐股“专家”、“财经大V”的形象,诱骗投资者加入微信群或QQ群,以缴纳会员费、开通VIP权限费等名义,向投资者推荐股票、收取费用。一旦投资者上钩,缴纳数千元会员费后,买的股票却持续下跌,想退回会员费时却发现已被对方QQ拉黑。

监管部门提醒:投资者不可轻信免费荐股、免费诊股等夸大过往荐股业绩、直接或变相承诺收益、公开招收会员的非法证券节目和广告,不要轻易泄露个人电话号码和个人资料,对陌生荐股来电要保持高度警惕。

此外,投资者接受证券期货投资咨询服务一定要通过经中国证监会批准的具有证券经营业务资质的合法机构进行。合法证券经营机构名录可通过中国证监会网站“监管对象”栏目、中国证券业协会网站“信息公示”栏目查询,或电话咨询证监会有关部门。

2、卖炒股软件号称稳赚不赔

“亲,XX炒股软件要不要试试?提示的买点卖点绝对准确。”这时候就要提高警惕了,不法分子在销售炒股软件的过程中,往往会夸大宣传软件的荐股能力,骗取高额的服务费。

李某花5000元购买了号称稳赚不赔的炒股软件,使用期为3个月。但不久,李某发现该软件的实际效果与宣称内容大相径庭,遂向公司提出退款。公司则称可以免费给李某展期服务3个月,并推荐有内幕信息的股票。随后,李某每次都是高买低卖,不仅没有赚到钱,反而陷入重度亏损的境地。经查,该公司无证券投资咨询资格,实际是以销售荐股软件的方式从事非法投资咨询活动。

监管部门提醒:向投资者销售或者提供“荐股软件”,并直接或者间接获取经济利益的,属于从事证券投资咨询业务,应当经中国证监会许可,取得证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格,任何机构和个人不得利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务。

3、销售炒股课程指导快速赚钱

买个炒股课程就能学会炒股快速赚钱?殊不知不法分子往往以销售炒股培训课程为名,宣称通过课程可以学到各种炒股技术和战法,许多学员在听过该课程后都有不同程度的获利,但要缴纳360元、3600元不等的听课费。实际上以推荐股票为诱饵,投资者根据其建议购买股票均造成了损失,要求退款未果。

监管部门提醒:不论销售的是培训课程还是交易技巧,只要向投资者推荐了股票或提供了股票投资建议,并直接或者间接获取经济利益的,均属于从事证券投资咨询业务,需要取得证监会批准的证券投资咨询业务资格。

4、冒称知名私募基金、有内幕消息

号称是知名私募,掌握内幕信息,有高手负责操盘,要为你提供咨询服务,但可能其的办公场所往往就是租用一个几十平米的小房间,甚至隐藏在居民楼中,并雇用一些对证券市场一无所知的业务人员通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈,骗取上千元的服务费。

监管部门提醒:不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格,明确对方身份,选择合法机构和有执业资格的专业人员。

5、代客理财、坐庄操盘、收益分成

“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”,按照一定比例进行利润分成,但往往在第一只股票赚钱之后,推荐的股票连续下跌,给投资者造成亏损,却再也联系不上公司或者业务员,致使许多不明真相的投资者上当受骗。

监管部门提醒:“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券活动,根据规定,即使是合法的证券投资咨询机构及其员工,也不得与客户约定利润分成,不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺。

6、假冒或仿冒合法证券经营服务机构

不少不法分子为实施诈骗,用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者,或者直接假冒合法证券公司、基金公司的名义来实施诈骗。

出于对专业机构的信任,投资者往往缴纳会员费,获得荐股,但却出现亏损,最终发现自己上当。

监管部门提醒:投资者对于主动上门电话、来访一定要提高警惕,要通过查询工商执照、证券投资咨询资格证书或向证券监管部门咨询等途径核实对方身份,防止上当受骗。

7、“会员升级”“补款退赔”“维权收费”

不法分子推荐股票造成投资者亏损后,也并不是都联系不上,有些公司给投资者造成亏损还能联系上,面对投资者的投诉,却是蛊惑投资者参加更高级别的会员组,缴纳更多的“会员费”。为了挽回之前的损失,投资者往往缴纳更多会员费希望挽回损失,造成股票亏损越来越大,被非法机构一骗再骗。

监管部门提醒:投资者要保持高度警惕,一旦发现有非法证券投资咨询活动,应保留好证据,及时向证券监管部门举报或向公安机关报案。

来源:湖北经视综合中国基金报、都市全接触

TAG标签:
版权声明:本文由云顶集团官网发布于微博,转载请注明出处:竟只有1个不是骗子,宁波女子伪装成